TAFI Agent

Gratuit · fără cont

Verificare firmă de transport după CUI

Introdu CUI-ul și vezi în câteva secunde dacă firma are TVA activ, dacă e inactivă la ANAF, ce cifră de afaceri și ce active are, cine o administrează și ce alte firme mai are administratorul.

0/18

18 caractere, de pe declarația de export sau din documentul de însoțire (EAD). Arată dacă marfa a ieșit din UE.

Ți-a dispărut deja marfa? Vezi ce faci în primele 24 de ore

Ce verificăm la un export

  • Statusul la vamă„Released for Export” sau „Exited”: dacă marfa a ieșit din UE · Vama UE
  • De cât timp e deschisun export care nu iese din UE după câteva zile e un semnal de alarmă

Ce înseamnă fiecare semnal

  • TVA anulat din oficiu: ANAF a scos firma din evidența plătitorilor de TVA, nu la cererea ei — de obicei pentru că nu a depus deconturi sau nu are activitate reală.
  • Firmă inactivă la ANAF: facturile ei nu dau drept de deducere; apare când firma nu depune declarații sau nu funcționează la sediu.
  • Firmă nouă: firmele-fantomă folosite la furturi de marfă au de obicei sub un an.
  • Fără active în bilanț: o firmă de transport fără niciun mijloc fix nu deține camioane (pot fi în leasing — cere contractul).
  • Cifră de afaceri foarte mică: prea puțin pentru o firmă care transportă marfă în mod real.
  • Administrator cu alte firme inactive sau închise: un tipar des întâlnit la firmele schimbate după un incident.

De unde vin datele

Datele fiscale și bilanțurile vin din serviciile publice ANAF, administratorii și firmele legate din datele deschise ale Registrului Comerțului (actualizate lunar), iar dosarele din portalul instanțelor. Rezultatul spune pentru fiecare semnal din ce sursă vine.

Ți-a dispărut marfa?

Primele ore contează. Anunță Poliția, păstrează dovezile și raportează incidentul aici: primești imediat plângerea penală completată, gata de tipărit.

Raportează incidentul Sună la 112

Primele 24 de ore

  1. Sună la 112 și depune plângere. La Poliția din județul unde e înregistrată firma transportatorului și din județul unde s-a încărcat marfa.
  2. Cere imaginile de la încărcare. Camerele de la poarta încărcătorului și pozele originale trimise ca fișiere, nu capturi de ecran.
  3. Verifică MRN-ul, dacă era export. Arată dacă marfa a ieșit din UE și prin ce vamă. Verifică MRN-ul
  4. Continuă discuția cu transportatorul. Cere-i locația live. Nu-i spune că ai anunțat Poliția.
  5. Cere păstrarea datelor. Prin Poliție, către Google, Meta (WhatsApp) și operatorii de telefonie, înainte să se șteargă.
  6. Anunță asigurătorul și bursa. Asigurătorul poliței CMR și bursa de transport unde ai găsit transportatorul.
  7. Avertizează piața doar cu fapte. Numere, CUI, telefoane, date. Fără etichete și fără nume de persoane.

Semne de recunoaștere

Ce au avut în comun cazurile de furt de marfă pe care le-am analizat. Niciun semn nu dovedește singur o fraudă; mai multe la un loc sunt motiv să te oprești.

Cum recunoști un transportator fals

  • Firmă nouăînființată de câteva luni, fără istoric de bilanțuri.
  • TVA anulat din oficiuANAF i-a anulat codul de TVA; verifică în tabul Firmă.
  • Adresă Gmail sau Yahooîn loc de un email pe domeniul firmei.
  • Alt telefon decât cel de la ANAFnumărul cu care vorbești nu e cel declarat de firmă.
  • Comandă nesemnată sau neștampilatăsau confirmată doar printr-un mesaj.
  • Preț sub piațăacceptă imediat un tarif pe care alții îl refuză.
  • Grabăvrea să încarce azi, chiar acum, fără întrebări.
  • Documente doar pe WhatsApppoze cu talonul și licența, niciodată fișierele originale.
  • Numere de camion fără istoricnu apar la alte comenzi, pe burse sau în GPS-ul nimănui.

Cum recunoști un talon fals (RO)

  • Font diferittalonul real e tipărit cu un font serif, cu „piciorușe” la litere.
  • Numărul certificatuluiare 10 caractere: o literă, 8 cifre și o literă, de exemplu I00648821S.
  • Câmpul Kare forma e1*2018/858*…
  • Câmpul D.1poartă numele complet al producătorului, de exemplu SCHMITZ CARGOBULL.
  • Câmpul J la semiremorcă greae O4: litera O, nu cifra zero.
  • Anexae tipărită pe fond roz.
  • Adresanu are greșeli de ortografie.
  • VIN-ul de pe șasiuverifică-l fizic: trebuie să fie identic cu cel din talon.

Întrebări frecvente

Cum verific o firmă după CUI?

Scrie CUI-ul, cu sau fără „RO”, și apasă Verifică. Codul e validat după cifra de control, apoi interogăm ANAF, Registrul Comerțului și portalul instanțelor.

Ce înseamnă „TVA anulat din oficiu”?

Că ANAF a anulat codul de TVA al firmei din proprie inițiativă, de regulă pentru lipsa deconturilor sau a activității. Pentru o firmă care îți propune un transport, e un semnal serios.

Pot vedea cine e administratorul unei firme?

Da, din datele deschise publicate de Registrul Comerțului, împreună cu alte firme ale aceluiași administrator sau de la aceeași adresă. Nu căutăm după numele unei persoane și nu afișăm date personale.

Ce fac dacă firma are risc ridicat?

Nu da marfa până nu lămurești semnalele din surse independente de transportator: cere documentele originale, sună la numărul declarat la ANAF, verifică numerele camionului.

Ghiduri antifraudă