TAFI Agent

Gratuit · fără cont

Verificare transportator înainte de încărcare

Ai găsit un transportator pe o bursă de transport și nu-l cunoști? Verifică firma, camionul și contactele lui în surse oficiale înainte să-i confirmi comanda.

Cu sau fără „RO”. Deocamdată verificăm firme din România.

Ți-a dispărut deja marfa? Vezi ce faci în primele 24 de ore

Ce verificăm la o firmă

  • TVA și inactivitatedacă e plătitoare de TVA, dacă i s-a anulat codul din oficiu, dacă e declarată inactivă · ANAF
  • Bilanțuricifra de afaceri, profitul sau pierderea, salariații și activele, pe ani · ANAF
  • Administrator și firme legatealte firme ale aceluiași administrator sau de la aceeași adresă · Registrul Comerțului
  • Dosare în instanțădosarele în care firma e parte · portal.just.ro
  • Rapoarte confirmateincidente raportate de alte case de expediții și verificate de Tafi

Cinci verificări înainte să confirmi comanda

  • Firma după CUI: TVA activ, nu e inactivă, are bilanțuri și active, administratorul nu are firme închise sau inactive.
  • Telefonul: e același cu cel declarat la ANAF? Un număr diferit, fără istoric, e un semnal.
  • Emailul: o firmă reală scrie de obicei de pe domeniul ei, nu de pe Gmail sau Yahoo.
  • Camionul și remorca: numerele și VIN-ul, plus talonul și copia conformă a licenței, trimise ca fișiere, nu ca poze în WhatsApp.
  • Comanda: semnată și ștampilată de transportator, la un preț de piață; grabă și preț foarte mic sunt semnale de alarmă.

Cum arată de obicei o firmă-fantomă

Înființată de câteva luni, cu TVA anulat din oficiu sau fără bilanțuri, fără active, cu un administrator care mai are firme de transport închise sau inactive și cu documente trimise doar pe WhatsApp. Niciun semn nu dovedește singur o fraudă; mai multe la un loc sunt motiv să te oprești.

Ți-a dispărut marfa?

Primele ore contează. Anunță Poliția, păstrează dovezile și raportează incidentul aici: primești imediat plângerea penală completată, gata de tipărit.

Raportează incidentul Sună la 112

Primele 24 de ore

  1. Sună la 112 și depune plângere. La Poliția din județul unde e înregistrată firma transportatorului și din județul unde s-a încărcat marfa.
  2. Cere imaginile de la încărcare. Camerele de la poarta încărcătorului și pozele originale trimise ca fișiere, nu capturi de ecran.
  3. Verifică MRN-ul, dacă era export. Arată dacă marfa a ieșit din UE și prin ce vamă. Verifică MRN-ul
  4. Continuă discuția cu transportatorul. Cere-i locația live. Nu-i spune că ai anunțat Poliția.
  5. Cere păstrarea datelor. Prin Poliție, către Google, Meta (WhatsApp) și operatorii de telefonie, înainte să se șteargă.
  6. Anunță asigurătorul și bursa. Asigurătorul poliței CMR și bursa de transport unde ai găsit transportatorul.
  7. Avertizează piața doar cu fapte. Numere, CUI, telefoane, date. Fără etichete și fără nume de persoane.

Semne de recunoaștere

Ce au avut în comun cazurile de furt de marfă pe care le-am analizat. Niciun semn nu dovedește singur o fraudă; mai multe la un loc sunt motiv să te oprești.

Cum recunoști un transportator fals

  • Firmă nouăînființată de câteva luni, fără istoric de bilanțuri.
  • TVA anulat din oficiuANAF i-a anulat codul de TVA; verifică în tabul Firmă.
  • Adresă Gmail sau Yahooîn loc de un email pe domeniul firmei.
  • Alt telefon decât cel de la ANAFnumărul cu care vorbești nu e cel declarat de firmă.
  • Comandă nesemnată sau neștampilatăsau confirmată doar printr-un mesaj.
  • Preț sub piațăacceptă imediat un tarif pe care alții îl refuză.
  • Grabăvrea să încarce azi, chiar acum, fără întrebări.
  • Documente doar pe WhatsApppoze cu talonul și licența, niciodată fișierele originale.
  • Numere de camion fără istoricnu apar la alte comenzi, pe burse sau în GPS-ul nimănui.

Cum recunoști un talon fals (RO)

  • Font diferittalonul real e tipărit cu un font serif, cu „piciorușe” la litere.
  • Numărul certificatuluiare 10 caractere: o literă, 8 cifre și o literă, de exemplu I00648821S.
  • Câmpul Kare forma e1*2018/858*…
  • Câmpul D.1poartă numele complet al producătorului, de exemplu SCHMITZ CARGOBULL.
  • Câmpul J la semiremorcă greae O4: litera O, nu cifra zero.
  • Anexae tipărită pe fond roz.
  • Adresanu are greșeli de ortografie.
  • VIN-ul de pe șasiuverifică-l fizic: trebuie să fie identic cu cel din talon.

Întrebări frecvente

Cum verific un transportator găsit pe o bursă de transport?

Cere CUI-ul și verifică-l aici, apoi numerele camionului și ale remorcii și telefonul cu care vorbești. Compară telefonul cu cel declarat la ANAF.

Ce documente cer de la un transportator nou?

Certificatul de înregistrare, talonul camionului și al remorcii, copia conformă a licenței de transport, polița de asigurare CMR și comanda semnată și ștampilată.

Ce este o firmă-fantomă de transport?

O firmă creată sau folosită doar ca să preia o încărcătură și să dispară: de obicei nouă, fără activitate reală în bilanț și cu documente care nu se verifică în surse oficiale.

Ghiduri antifraudă